7,2 millió dolláros megállapodás a Venetian pénzmosási kontrolljairól
A nevadai ügyfél-ellenőrzési ügyben képzést és az eljárások felülvizsgálatát vállalta a kaszinó. A júliusi megállapodás hatósági jóváhagyást igényelt.
A Las Vegas-i Venetian 7,2 millió dolláros egyezséget fogadott el a Mathew Bowyerhez kapcsolódó pénzmosás-megelőzési hiányosságok ügyében. Az iGaming Business július 10-i beszámolója szerint a Nevada Gaming Control Board június 25-én nyújtotta be a megállapodást és a négy pontból álló panaszt a felügyeleti eljárásban.
A vizsgálat főként a 2019 és 2024 közötti időszakra vonatkozott. A hatóság szerint a kaszinó figyelmeztető jelek ellenére sem támasztotta alá megfelelően az ügyfél pénzének eredetét. A Venetian elismerte a panasz állításait, és hét engedélyezési feltételt vállalt, köztük dolgozói képzést, eljárásfelülvizsgálatot és hatósági együttműködést.
Az egyezség a Nevada Gaming Commission jóváhagyását igényelte. A július 10-i beszámoló szerint a bizottság augusztusra tervezte a tárgyalását.
Források
- iGaming Business · 2026. július 10. · Jess Marquez
